Bay Patel ve çetesi sahte giysiler ithal edip sattı.
Londra:
Bir suç çetesinin yardımıyla sahte tekstil ve cep telefonu ihracatı üzerinden Katma Değer Vergisi (KDV) geri ödeme iddiaları yoluyla yaklaşık 97 milyon sterlin çalmaya çalışmakla suçlanan sahte tasarımcı giyim dolandırıcılığının Hindistan kökenli beyni Perşembe günü mahkum edildi. Birleşik Krallık’ta vergi kaçakçılığından 20 yıla kadar hapis cezası.
55 yaşındaki çorap imalatçısı Arif Patel, geçen ay Britanya vergi dairesinin ülkenin şimdiye kadarki en büyük “atlıkarınca” vergi yolsuzluğu olarak tanımladığı olaydan suçlu bulundu.
Bay Patel, Chester Crown Court’ta 14 haftalık bir duruşmanın ardından yanlış muhasebe, kamu gelirini aldatmak için komplo kurmak, sahte kıyafet satışı ve kara para aklamaktan suçlu bulundu.
“Arif Patel, yasalara uyan çoğunluk pahasına lüks bir yaşam tarzı yaşadı. Majestelerinin Gelir ve Gümrük Dairesi (HMRC) Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Direktörü Richard Las, “Vergi suçları kurbansız değildir ve bu ikili gibi dolandırıcılar, Ulusal Sağlık Hizmetini ve hepimizin güvendiği diğer hayati kamu hizmetlerini finanse eden parayı çalmaktadır” dedi. yerel Lancashire polisi ile ortak bir soruşturmanın parçasıydı.
Bay Patel ve çetesi, gerçek olsalardı en az 50 milyon sterlin değerinde olacak sahte giysiler ithal edip sattılar ve gelirler daha sonra offshore banka hesapları aracılığıyla İngiltere’nin kuzeyindeki Preston ve Londra’da mülk satın almak için kullanıldı.
HMRC’yi dolandırmak ve kara para aklamak için komplo kurmaktan suçlu bulunan Dubai’den 58 yaşındaki Mohamed Jaffar Ali de Cuma günü 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dolandırıcılık Soruşturma Servisi Başkan Yardımcısı Eamonn O’Neill, “Arif Patel ve Mohamed Jaffar Ali, bu ülkenin gördüğü en büyük carousel vergi dolandırıcılıklarından birinin merkezinde yer aldılar ve suçlarının ciddiyeti bugünkü cezayla kabul edildi” dedi. HMRC’de.
Birleşik Krallık vergi dairesi, suç imparatorluğunun toplamda 26 üyesinin 2011 ile 2023 yılları arasındaki altı davanın ardından suçlu bulunup mahkûm edildiğini ve toplamda 147 yıl yedi aya varan hapis cezalarına yol açtığını söyledi. Çetenin 78 milyon liradan fazla mal varlığına el konuldu ve bu suç gelirlerinin geri alınması için süreç devam ediyor.
Crown Prosecution Service (CPS) Başsavcısı Andrew Fox, “Patel, duruşma boyunca Dubai’de kaldığı için gıyabında mahkum edildi” dedi.
“CPS şimdi sanıklar aleyhine müsadere davası açacak, onların suç teşebbüsünün faydalarından yararlanmalarını engelleyecek” dedi.
HMRC, Bay Patel’in suç örgütünün İngiltere’deki profesyonel kolaylaştırıcılar da dahil olmak üzere “düzinelerce teğmene” dayandığını söyledi. Bu, Preston merkezli bir muayenehaneden iki yeminli muhasebeciyi içeriyordu: Preston’dan 69 yaşındaki Anil Hindocha ve Aylesbury’den 66 yaşındaki Yogesh Patel.
Daha önce Bay Hindocha, yanlış muhasebe, vergi dairesini dolandırmak için komplo kurmak ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunduktan sonra 2014 yılında 12 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yogesh Patel aynı suçlardan beş yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.
(Başlık dışında, bu haber NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve sendikasyon beslemesinden yayınlanmıştır.)
Source : https://247newsaroundtheworld.com/news/indian-origin-designer-accused-of-fake-designer-clothing-jailed-in-uk/